fredag, 05 juli 2024 12:31

Nordea tiltalt for hvitvasking

Skrevet av
Nordea i Danmark er tiltalt for hvitvasking. Nordea i Danmark er tiltalt for hvitvasking. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Nordea er tiltalt for omfattende brudd på den danske hvitvaskingsloven, melder dansk økokrim. Tiltalen knyttes blant annet til russiske midler.

I perioden 2012 til 2015 skal banken ha overtrådt bestemmelsene i loven, melder National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), fredag.

Tiltalen dekker forhold som samlet omfatter overføringer for 26 milliarder danske kroner.

Hvitvaskingen skal blant annet ha skjedd ved at Nordea ikke har undersøkt bankens russiske kunders overføringer tilstrekkelig, og at Nordea har tilsidesatt advarsel om overføringer til vekselkontoer i København, ifølge tiltalen.

Saken startet med en anmeldelse i 2016. Rett før saken skulle til retten i 2019, fikk det danske finanstilsynet nye opplysninger som omhandlet bankens «manglende kontroll» med en lang rekke store russiske kunder, ifølge NSK.

– Tiltalen i saken er den mest omfattende om overtredelser av hvitvaskingsloven som vi har sett i banksektoren i Danmark. Nordea har etter vår vurdering i flere tilfeller tilsidesatt forpliktelsene sine, sier Nathalie Ghiorzi Elias i NSK i en pressemelding.

Nordea selv sier i en pressemelding fredag at de siden 2015 har brukt elleve millioner danske kroner på å bekjempe økonomisk kriminalitet.

– Vi har 3400 ansatte som primært er dedikert til denne innsatsen, sier sjefjurist Anders Holkmann Olsen i Nordea Danmark.

Nordea er for øvrig uenig i NSKs tiltale, heter det også i pressemeldingen.

Andre saker å lese

To fortsatt alvorlig skadet etter bussbrannen i Nordre Follo

11-07-2025 Nyheter NTB - avatar NTB

To fortsatt alvorlig skadet etter bussbrannen i Nordre Follo

Tilstanden til to av dem som ble tatt til sykehus etter bussbrannen i Nordre Follo, beskrives fortsatt som alvorlig.

Les mer i RingeriksAvisa

Bil havnet i autovernet på Vikersundveien – eldre mann til sykehus

11-07-2025 Blålys brann politi ulykker Frank Tverran - avatar Frank Tverran

 En mann i 80-årene ble tirsdag ettermiddag kjørt til sykehus for sjekk etter at bilen hans kjørte inn i autovernet like nord for Nakkerud på Vikersundveien. Nødetatene rykket ut til stedet...

Les mer i RingeriksAvisa

Røykutvikling fra elsparkesykkel – nødetatene rykket ut til Ramsrudveien

11-07-2025 Blålys brann politi ulykker Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Tirsdag ettermiddag rykket nødetatene ut til en flermannsbolig i Ramsrudveien etter melding om røykutvikling fra en elektrisk sparkesykkel som sto innendørs. Ifølge Sør-Øst politidistrikt var nødetatene raskt på stedet, og brannvesenet...

Les mer i RingeriksAvisa

Kjørte semitrailer med 1,96 i promille

11-07-2025 Blålys brann politi ulykker Frank Tverran - avatar Frank Tverran

Politiet stanset torsdag kveld en semitrailer på E6 i Gudbrandsdalen etter melding om vinglete kjøring. Det viste seg at sjåføren var langt fra edru.

Les mer i RingeriksAvisa